Монгол Улсын “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай” хуулийн зорилго, хэрэгжилт, анхаарах асуудлууд болон “Харилцагчийг таньж мэдэх” ажиллагаа (KYC)-г гүнзгий ойлгуулах, мөн холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор компаний ажилтнуудад зориулсан мэргэжлийн түвшний ээлжит сургалтыг хоёр үе шаттайгаар амжилттай зохион байгууллаа.